臺美合作案再溯源  破獲黑幫經營詐欺機房及交易所扣押凍結千萬贓款

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】刑事警察局先於112年12月間與美國國土安全調查署（Homeland Security Investigations）偵破詐欺工程師、系統商、廣告商案件，透過金流面及資通面刨根溯源，再破獲虛擬貨幣交易所及詐欺話務機房，共計查獲13名犯嫌，7嫌遭法院裁定羈押，更查扣不法犯罪所得(含不動產及虛擬貨幣)逾3,600萬元，澈底斬斷詐欺集團產業鏈，成效斐然。

破獲虛擬貨幣交易所：
1、經分析虛擬貨幣幣流，發現該集團有配合虛擬貨幣交易所進行洗錢之情。經查該交易所雖有實體店面，卻未依規申請合法證照，且該交易所利用機車行或宮廟為掩護，實則為洗錢交收據點；刑事局於113年4月及8月共執行2波攻堅行動，查獲該虛擬貨幣交易所涉及多起假投資詐欺案，總計財損金額逾4,000萬元。
2、查該交易所金主孫嫌具黑道幫派背景，於新北市中和區經營虛擬貨幣實體店，專門與詐欺集團合作。當遭詐騙民眾按詐欺集團指示向孫嫌店面購買虛擬貨幣時，孫嫌即指揮旗下成員分工持贓款以合法管道購買低價虛擬貨幣，再透由多層虛擬貨幣錢包洗幣，高價售予詐欺被害人，藉此牟取高額虛擬貨幣買賣差價。
3、該案計查獲虛擬貨幣實體店金主孫嫌及旗下王姓幣商等9人到案，其中5嫌遭法院裁定羈押，查扣不法犯罪所得現金116萬元、泰達幣3,465顆(約計11萬3652元)

破獲詐欺機房：
1、本案除在詐欺金流面有所斬獲外，另循詐騙網站追查到位於新北市土城區社區大樓內的機房據點，該機房金主為具黑道幫派背景之江嫌，吸收旗下羅姓成員等3人，以陌生開發或FB社群引流等模式與民眾攀談交流，並伺機傳送假投資平台網站「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等，鼓吹民眾投資。
2、113年4月執行攻堅行動，查獲該詐欺話務機房涉及多起假投資詐欺案，總計財損金額逾300萬元，計查獲詐欺話務機房金主江嫌及旗下機手羅嫌等4人到案，其中2嫌遭法院裁定羈押，查扣金主江嫌名下房地產1處(約計1,500萬元）。

刑事警察局持續強化科技偵查能力，運用數位鑑識與幣流分析技術，全力打擊詐欺犯罪，保障民眾財產安全，杜絕不法集團的橫行，警方在此呼籲，詐騙集團常以假投資詐欺手法誘導被害人，並指定至看似合法的交易所換幣，隨後轉至詐騙集團掌控的人頭錢包，藉此達成洗錢目的。如有疑慮，可前往金融監督管理委員會證券期貨局官網（ https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=1053&parentpath=0,8 ）查詢合法登記業者名單，或撥打165反詐騙專線諮詢。