股市熱潮地下期指湧動 刑事局破獲地下期指集團

刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲線報指出，臺中地區有多組地下期貨集團，以臺灣證券交易所發行量加權股價指數（台指期）為投注標的，以做多或做空，漲、跌1點計價200元輸贏，並以每次下單收取100至150元做為手續費，以牟取不法利益。刑事局為打擊不法地下期貨，維護國內金融秩序，立即組成專案小組擴大偵辦。

案經數月追查，於111年9月起開始展開查緝行動，在臺中市等地同步執行搜索，拘捕江男父女檔等9人到案，再於112年1月間查獲陳男父女檔等4人到案，並查扣電腦、手機、現金等贓證物。經刑事局局交查比對金流方向，溯源追查上游收單組頭，續於113年2月間查獲王男等7人，並在主嫌王男處所查扣電子帳冊1批，經查王男等人為躲避警方查緝，使用人頭戶收取江男等地下期指集團不法資金，一年內進出金額高達兩億，不法獲利逾3,000萬餘元，全案總計扣押不法所得1,000萬餘元。調查後依涉嫌洗錢防制法、刑法營利賭博罪及期貨交易法等罪嫌，移送臺灣臺中及臺北地方檢察署偵辦。

近期臺灣股市流動量大，吸引眾多投資人加入，警方在此呼籲地下期貨恐有衍生詐欺、洗錢等犯罪問題，請投資人務必尋求正常管道及政府核准設立之合法證券商，刑事警察局將持續針對此類型犯罪強力掃蕩，以維社會治安。